湖南纬德大宗商品交易中心利用网络欺骗

栏目:奇闻趣事 来源:网络整理 编辑:娱乐新闻网 时间:2018-05-17 10:34

曝光|湖南纬德大宗商品交易中心利用网络欺骗

  我叫吴双虎,我的电话18311354195。我在湖南纬德及其会员单位被骗损失5万5千元

  2016年3、4月份开始,我经qq骗子叫李薇的人qq313790153电话13163720316#13163727228诱骗我在网络平台上做湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司以夸大收益隐瞒风险喊反单重仓操作等恶劣手段,让我头次暴仓5万多元Q号313790153骗了我,同样以夸大收益隐瞒风险喊反单重仓操作等恶劣手段,为我喊单子总是要我多加金、要干满仓,方向多数相反造成大大亏损

  湖南纬德216一个共同的手法就是:利用QQ群、微信等现代社交平台、软件,通过极具诱惑的宣传,进行违规开户、代客理财、喊反单等形式,以非法侵占他人财产为最终目的将我们的劳动所得占为己有,将投资者引入他们吞钱的黑洞。诱惑拉拢客户,频繁发他人虚假盈利截图,让托儿们扮演盈利者进行诱骗。所谓的燃料烃、金银现货交易,表面上是正常的现货交易,实为诈骗活动,即会员单位利用平台进行多空交易和恶意反向做单拿取提成(手续费和头寸)为目的,搞的是虚假交易,让客户单向选择买涨或者买跌,故意指导我反向买单,间接进行对赌。

  据我从网上有关资料了解湖南纬德及其会员单位不具备经营的相关资质。其中,纬德大宗交易中心经营范围为:矿产品及原料、石化产品(不含危险化学品)等大宗商品的现货交易;为大宗商品提供现货交易平台;网络信息服务;市场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。(上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。他们所交易的白银、沥青、燃料烃产品在营业范围根本就没有,属于严重的违规经营。

  湖南纬德216会员其交易模式涉嫌非法期货经营。业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;他们提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,纬德及各会员单位实际上是做市商。他们的交易没有实物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,其公司没有期货经营权。以上均为明显的期货交易特征。这已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

  湖南纬德216其资金第三方托管涉嫌欺诈。他们在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到湖南纬德银行账号上。已有难友通过电话咨询,他们的银行账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了纬德大宗商品交易中心的帐户。

  湖南纬德216会员单位交易方式为集中交易,存在非法经营行为。依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,按照《期货交易管理条例》第七十八条“任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构,者擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

  在此我呼吁受害者相互及时沟通情况,共同行动维权;更期望国家公安部、所在省公安厅为民除害,追回我们的损失;也期待国家金融、网监主管部门真正有效监管,铲除坑害民众的黑网络现货交易一、虚假宣传欺诈,诱骗上套

  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司和会员单位杭及从业人员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的高超技术,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。

  二、虚假监管欺诈,诱骗入金

  湖南纬德大宗商品交易中心有限公司和会员单位业务员代开户时明确说明:交易资金属于第三方托管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方托管协议,以建行为例,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到湖南纬德大宗商品交易中心有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方托管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。湖南纬德打着现货的幌子,用非法软件做道具,采用非法期货的手法,以貌似合法的形式诱骗受害人,将所有受害人资金打入其指定账户诈骗钱财(湖南纬德运营银行账号43001760661052505269),将受害者资金据为己有实属诈骗!(银行联系电话:0731-84181497)

  客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?

  引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财

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